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深圳交易所A股上市(股票简称:二三四五股票代码:002195

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【公司新闻】上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第一次会议顺利召开

 

 

 

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年5月18日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店4楼嵩山厅以现场和通讯表决结合的方式召开,本次会议通知于2016年5月11日以电子邮件方式发出。应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人。本次董事会由陈于冰先生召集并主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

 

全体董事审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》等多项议案。

 

董事会选举陈于冰先生为第六届董事会董事长,庞升东先生为第六届董事会副董事长,任期自2016年5月18日起至第六届董事会任期届满止。其他董事、监事及高管情况详见上市公司公告。(证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2016-033)